Rivista del Diritto Commerciale e del diritto generale delle Obbligazioni

RICCARDO ALESSI

Sulla libera circolazione dei capitali e dintorni

Sulla libera circolazione dei capitali e dintorni (RICCARDO ALESSI)

Summary: 1. Introduzione. - 2. Il quadro normativo. - 3. La direttiva CEE 88/361. -4. L'informazione statistica sui movimenti valutari. - 5. I provvedimenti per la regolazione della liquidità bancaria. - 6. Le misure per attenuare i rischi di infrazioni di legge: - a) La cooperazione internazionale. - b) L'eliminazione del segreto bancario. - c) L'identificazione della clientela. - d) I mezzi di pagamento. - e) Il reato di riciclaggio.

Year 1991 • Booklet 1-2 • Page 23

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ISSN 2532-9839 | 2532-9847
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